Der Vorfall wurde erstmals am Montag Nachmittag von der Bangkok Post gemeldet, hatte sich aber schon Anfang des Monats ereignet.

Aarni Otava Saarimaa, 22 Jahre alt, war das Opfer. Bei dem Bitcoin-Glücksspielbetrug ist Dragon Coin mit involviert.

Dragon Coin und andere ICO (Geschäftsmodelle zur Finanzierung von Blockchain-Projekten) sammelten fast eine Milliarde Dollar, während bei 21 anderen Projekten durch anfängliche Münzangebote weitere 300 Millionen Dollar gesammelt wurden, so Autonomous Research.

Die Betrüger-Gang hatte angeblich Saarimaa und einen seiner Mitarbeiter davon überzeugt, dass Dragon Coin von Casinos als legitimes Zahlungsmittel akzeptiert wird. Die beiden wurden sogar in ein Casino in Macau gebracht, um letztendlich zu investieren.

Diese Reise hat den beiden gereicht, um 5.564,4 Bitcoins, was einem Wert von $ 35 Millionen Dollar entspricht, auszugeben. Verdächtig wurde der Umstand erst, als keine der versprochenen Werte zurückgekommen sind. Die Bitcoin-Summe wurde sofort verkauft und unter der Betrüger-Bande verteilt.

Laut der Untersuchung der Kriminalabteilung (CSD) in Thailand hat der finnische Geschäftsmann fast 800 Millionen Baht an Bitcoin an die Gang verloren. CSD untersucht die Gruppe nun seit fast sechs Monaten.

Letzten Freitag wurde der 27-jährigen Seifenoper-Schauspieler Jiratpisit „Boom“ Jaravijit von der Polizei aus der Abteilung für Verbrechensbekämpfung an das Strafgericht in Bangkok übermittelt.

Pol Col Chakrit sagte:

„Dieser Fall ist kompliziert. Wir mussten Dokumente sorgfältig untersuchen und die Geldspur aufspüren. Wir arbeiteten mit Amlo zusammen und es dauerte fast sieben Monate, um die Genehmigung für die Haftbefehle für die erste Gruppe zu bekommen“.